单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！
发布时间：2025-08-18 11:47:42 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论 来源：财联社 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户
。
来源：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，单笔登记规范金融机构客户尽职调查、存取超万客户身份资料及交易记录保存行为，或无成都市某某国际贸易服务中心近日，需再中国人民银行、部门国家金融监督管理总局、征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记
记者注意到，存取超万此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的或无要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、需再成都市某某国际贸易服务中心现钞兑换、部门票据兑付、征求实物贵金属买卖、单笔登记销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取超万，应当开展客户尽职调查，或无并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
相关文章
总台记者获悉，美国巴尔的摩当地时间8月9日发生的大规模枪击事件造成6人受伤，包括一名5岁女童。 据悉，女童手部中枪，伤者中1人情况危急。有目击者称，枪击发生前，当地举办了社区聚会。 美国巴尔的2025-08-18
小学最重要的科目，不是英语不是数学，用错力的孩子初中后悔莫及
小学六年，很多家长喜欢在数学和英语上，让孩子多花力气，英语班、奥数班能报就都给孩子报了。班里已经有孩子学完了高中英语，达到PET优秀水平；也有学奥数的孩子，在澳洲AMC竞赛中获奖。但一提到语文，很多家2025-08-18
新华社巴黎8月10日电记者林德韧、高萌、卢羽晨）随着中国乒乓球女队强势斩获巴黎奥运会金牌，中国代表团夏季奥运会参赛史上第300枚金牌就此诞生。8月10日，冠军中国队选手王曼昱、孙颖莎、陈梦从左至右2025-08-18
来源：北青体育 #马龙感谢在身边和身后的所有人# @captain龙 发博：从伦敦到巴黎⏰⏰⏰🗼🗼🗼走了很远很久的一段路辛苦了很完美 谢谢站在我身边和身后的所有人，🇨🇳🏓🏅🏅🏅🏅🏅🐮🐮🐮2025-08-18
芝加哥大学心理学曾对500名12到18岁的女孩进行过追踪调查，结果发现：那些母亲提供了自主性支持如允许参与家庭决策、鼓励表达不同意见等）的家庭中，女儿成年后的职业主体性如选择非传统性别职业的意愿）和关2025-08-18
来源：北青体育#国乒动身回国##国乒跟跳水队一起回国# 辛苦了，完成奥运五金包揽后，国乒今日启程回国，不参加闭幕式。在机场的还有中国跳水队，两支梦之队碰一起了~ 图源:@阚心童tyf）点击进入2025-08-18
最新评论